мошенничество

Все статьи по тегу "мошенничество" на сайте Bespredel.org

Тинькофф, ты не прав!

В банке Тинькофф по рукописному «удостоверению комиссии по трудовым спорам» двум неизвестным перевели 5 миллионов рублей со счета никак не связанного с ними начинающего предпринимателя. Деньги перевели в Райфайзен банк, после чего они были сняты злоумышленниками в банкоматах.

Токай Керимов может подвести глав налоговых ведомств Москвы под статьи?

Бенефициар «Нафтагаз-Бурения» Токай Керимов по некоторой информации «нашел общий язык» с налоговиками. Налоговая инспекция № 30 по Москве отказалась подавать на банкротство компании и разрешило рассчитаться с государством в рассрочку на три года. Это может означать, что расплаты по многомиллиардным налоговым долгам и долгам по зарплате рабочим никто не увидит. Ни государство, ни люди.

Банкир Илья Бударин спалился на водительском удостоверении!

Арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин. Банкир несколько лет находился в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд руб. у вкладчиков банка, среди которых известные футболисты. Находясь в розыске, экс-банкир жил в Москве, пользуясь документами на имя Аума Пуруши, но инспектору ГИБДД Бударин предъявил водительские права на своё имя, что его и подвело.

Российское «секретное» оружие разрабатывали «мёртвые души».

По версии следствия, полковник Котов в период с 2016 по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли, но по факту не осуществляли научно-исследовательские работы для 46-го ЦНИИ. Ущерб от действий полковника, по данным следователей, может превышать 250 млн руб.

Корпоративная битва за забайкальское золото

Бизнесмен Виктор Литуев и генерал КГБ Александр Перелыгин захватили 62 тонны золота — запасы стратегического Итакинского месторождения. В корпоративной истории присутствуют труп, Уралсиб и Газпромбанк.

Суд пришёл

Экс-телеведущий программы «Суд идёт» Владимир Резник попался на мошенничестве и получил 7 лет колонии, несмотря на досудебное соглашение.

Тётя за племянника не в ответе

Племянник замминистра обороны Татьяны Шевцовой нахимичил с НДС на миллиард рублей и 4,5 года тюрьмы с испытательным сроком.

Деньги тюменских лезгинов Керимовых исчезли на Виргинских островах

Бенефициар ОАО «Нафтагаз» Токай Керимов выводит деньги в офшоры и не собирается расплачиваться с кредиторами — Сбербанком и АСВ.

Как буровые установки продают по цене в восемь раз ниже реальной стоимости, или очередная взятка АО «Нафтагаз»

Как сообщили источники редакции, один из кредиторов ООО «Сервисная буровая компания» (в стадии банкротства) обратился в Следственный комитет России с заявлением о неправомерности сделки — продажи буровых установок по заниженной стоимости конкурсным управляющим ООО «СБК» Евгением Баськовым. (Справка: Евгений Степанович Баськов, ИНН 720207509237,рег.номер 397,СРО НП «СГАУ» Некоммерческое партнёрство «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»). Следственным органам стало