Bespredel.org > Журналистские расследования > Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин до последнего не верил в свой арест!

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин до последнего не верил в свой арест!

Алексей Хотин в Басманном суде

В пятницу 19 апреля Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд. Рассказываем о лицах, с которыми был связан Хотин в плоследнее время.

С 2017 года ЦБ РФ безуспешно пытался добиться возбуждения дела в отношении Алексея Хотина.

Ранее мы приводили хронологию этой борьбы Банка России.

А безуспешной она была, поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушеву.

Русский Криминал 27.03.2019 «Как ЦБ РФ на Алексея Хотина дела возбуждал»:

«Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Югра» («дыра» в капитале) выросла до 164 млрд рублей.

Такие данные следует из отчета временной администрации.

Активы банка «Югра» на дату его признания банкротом — 25 сентября 2018 года — составляли 34,007 млрд рублей, а обязательства достигают почти 198,2 млрд.

Согласно материалам, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, было установлено, что деньги были выведены путем выдачи кредитов в валюте фирмам, связанным с экс-владельцем «Югры» Алексеем Хотиным.

Однако, уже два года ЦБ РФ не может добиться возбуждения дела в отношении этого бизнесмена.

Мы восстановили хронологию безуспешной борьбы Банка России за «посадку» Хотина.

А безуспешная она поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушеву.

11 ноября 2017 года Банком России в МВД России и СКР направлено заявление на возбуждение уголовного дела в отношении собственников и топ-менеджеров «Югры» по статьям УК РФ 159 (хищение путем мошенничества), 160 (растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство).

Речь в заявление шла о хищение средств путем предоставления кредитных средств юридическому лицу, связанному с Хотиным.

Заявление было «сброшено» в  УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которое неоднократно (11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля, 10 мая 2018 года) выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Впоследствии, эти постановления отменялись.

6 июня 2018 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Расследования по выявленным ЦБ РФ фактам хищений не начато.

По данным Rucriminal.info, 16 марта 2018 года Банком России в МВД России и СКР направлено новое заявление на возбуждение дела по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам (все связаны с Хотиным), заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных юридических лиц, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства банка.

Дело так до сих пор и не возбуждено, а прошел уже год.

18 июля 2018 года Банком России в МВД России направлено новое заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

Расследование так и не начато.

Кроме того, временной администрацией 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года направлены заявления в СД МВД России по фактам хищения имущества Банка.

Результат, как и во всех предыдущих случаях.

 

Источники Rucriminal.info полагают, что такое нежелание силовиков начинать расследование в отношении Алексея Хотина, связано с его дружбой с Дмитрием Патрушевым.

Последний сейчас является министром сельского хозяйства, а ранее возглавлял Россельхозбанк.

Причем на новом посту он сохранил влияние на Россельхозбанк.

А Россельхозбанк является главным хранителем активов Хотина.

Когда стало ясно, что дела бизнесмена совсем плохи и за его активами вскоре начнут «охоту» ЦБ РФ, а также недружественные кредиторы, Хотин оформил свои наиболее ликвидные активы (в первую очередь объекты недвижимости) в качестве дополнительного обеспечения кредитов, полученных в Россельхозбанке…».

По оценке источников Rucriminal.info, сейчас стоимость активов Хотина, заложенных в Россельхозбанке, минимум в пять раз превышает сумму полученных в этом банке кредитов.

Таким образом самые «вкусные» активы Хотина для других кредиторов не доступны, а Россельхозбанку бизнесмен исправно платить проценты по кредитам.

Сдвинулось дело с мертвой точким, когда юристы «Альфа-банка» Михаила Фридмана плосчитали, что Хотин нарушает мировое соглашение, подписанное с ним в 2017 году.

«Это связано с существенными нарушениями Хотиным условий мирового соглашения. Речь идет об объектах недвижимости, фигурирующих в мировом соглашение»,высказали мнение источники Rucriminal.info.

Учитывая, что Хотина отправили под домашний арест, вся борба за него еще впереди.

Вспомним, пока, некоторых персон, которые были всегда вместе с Хотиным.

Источник Rucriminal.info рассказал, что, когда Хотин рейдерски захватывал свой первый объект в столице – Московский мыловаренный завод — то забирать у следователей заявления на Хотина и ряд материалов, изобличающих Алексея, приезжал лично тогдашний начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин.

В то время он был крупным покровителем Хотина.

Подобное сотрудничество, конечно, окупилось.

Сейчас Пронин владеет чуть ли не половиной родной Курской области, в том числе конным заводом «Дейрра».

А в Москве у него огромный строительный бизнес.

Вот так преуспел бывший главный столичный милиционер.

С тех далеких времен и уровень связей самого Хотина значительно повысился.

Особенно он любил хвастать, как у него все схвачено в ЦБ РФ.

Покровителем Алексея и его банка «Югра» являлся зампред Банка России Алексей Симановский, поэтому Хотин мог сколько угодно безнаказанно качать миллиарды из родного кредитного учреждения.

Да и чего было опасаться, если «Югра» была оформлена не на Хотина, а на подставных физических лиц.

Потом Симановский «слетел» с должности, зампредом ЦБ РФ стал Дмитрий Тулин.

Хотин начал хвастать, что и с Тулиным у него все «схвачено».

А потом, как рассказали источники Rucriminal.info, Тулин, по дружбе, настоятельно порекомендовал Хотину оформить контрольный пакет акций «Югры» на себя.

Мол, и от банка все отстанут, и крупная господдержка гарантирована (можно будет качать не только деньги вкладчиков, но и выделенные из бюджета).

Короче, наобещал самые радужные перспективы.

А Хотин «повелся».

Почти сразу, как Хотин признал владение «Югрой», Тулин позабыл о былой дружбе.

На банк обрушились проверки, выявлявшие гигантские «дыры».

Кончилось все закономерно – у банка отозвали лицензию.

Только вот финансово отвечать за «дыру» в десятки миллиарды рублей будут теперь не подставные физические лица, а сам Хотин.

По словам источников Rucriminal.info,  в частных беседах Хотин прямо сокрушался о том, что поддался на уговоры Тулина и «записал» «Югру» на себя.

Считал это главной своей ошибкой.

В результате Хотин не жалел десятков миллионов рублей на информационную «войну» с ЦБ РФ.

И, конечно, он переживал из-за субсидиарной отвественности.

Это когда государство может взыскивать с Хотина десятки миллиардов, выведенные из «Югры».

А забирать у него есть что.

Хотину удалось захватить ряд нефтедобывающих предприятий, в том числе «НК Дулисьма», которые вошли в подконтрольную ему компанию «Русь-Ойл».

Также Хотин приобрел долю в нефтекомпании Exillon Energy.

Основными акционерами Exillon является офшор Хотина Senegal International Agency ltd (29,99 %) и другой офшор Sinclare Holings Limited (26,69 %).

В общей сложности им принадлежит 56,68 %. Sinclare Holings Limited на момент покупки акций Exillon принадлежал бизнесмену и спонсору «Большого театра» Александру Клячину.

Хотин и Клячин являются близкими друзьями, у них много совместных дел и делишек.

Поэтому никто не сомневался, что Клячин покупал акции, чтобы сразу передать их под контроль Хотина, который стал основным владельцем Exillon.

В качестве партнера в свои нефтяные проекты он привлек вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова, а его родной сын Дмитрий Михайлович Маргелов, ранее был советником председателя совета директоров АО «Русь-Ойл», а в 2016 году занял кресло генерального директора Exillon Energy.

Хотин, конечно, весьма неумело попрятал нефтяные активы.

Что-то переписал на офшоры, что-то – на своего помощника Сергея Подлисецкого.

Телеграм-канал Незыгарь:

«- проблемы у Хотиных возникли после того, как произошла смена в руководстве Службы экономической безопасности ФСБ. У бизнесменов, как утверждают журналисты, были налажены контакты с начальником управления «К» Виктором Ворониным и начальником СЭБ Юрием Яковлевым. А у нового руководства СЭБ к Хотиным появилось множество вопросов.

— крупнейшим кредитором Югры до сегодняшнего дня являлся Россельхозбанк, который возглавляет Дмитрий Патрушев. Банк до последнего саботировал запросы ЦБ и спасал Хотина.

— у зам главы ЦБ Василия Поздышева и директора департамента банковского надзора Анны Орленко личная неприязнь к Хотину и Нефедову. Нефедов также задержан по делу.

— Хотин лично дал гарантии неприкосновенности всем топ-менеджерам банка, которые сейчас находятся в непрерывном движением между частными «решалами»,силовиками и кабинетами Старой площади.

— посредником Хотина был погибший зам генпрокурора Карапетян.

-Хотины собирались покупать холдинг Худайнатова.

— В 2017 году ЦБ шесть раз информировал Генпрокуратуру о выводе из «Югры» активов. Кроме того, регулятор дважды стучался в Росфинмониторинг из-за сомнительных операций банка. Но спасал Патрушев.

-Хотин несколько раз выезжал из страны,но возвращался в надежде восстановить свой статус. В арест он не верил. При аресте посчитал это розыгрышем, якобы предлагал силовикам миллиард рублей за то, чтобы его отпустили.

-Решение вопроса с задержанием Алексея Хотина, как говорят, санкционировалось Президентом».