Bespredel.org > Журналистские расследования > Аресты прошедшей недели

Аресты прошедшей недели

1. Под домашний арест помещен учредитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонид Яфаркин, который проходит подозреваемым по делу о продаже четырех гектаров в парке Победы.

НаблюдательOnline 06.08.2018 «Леонид Яфаркин дал показания по продаже парка Победы»:

Леонил Яфаркин

«… Леонид Яфаркин, владелец “Завода охотничьего и рыболовного снаряжения”, купившего в парке Победы четыре гектара земли за 338 тысяч рублей, по информации источников, сообщил следствию, что является лишь обычным покупателем, имевшим поначалу намерение использовать участок под строительство спортивных объектов.

А затем за ненадобностью, объединив купленное и часть уже принадлежащей ему территории, что рядом с кортами, перепродал собственное имущество за 180 миллионов рублей.

И он, вполне добропорядочный гражданин 60-ти с небольшим лет – Леонид Яфаркин, лишь планировавший укрупнить, улучшить собственный бизнес.

Так что ищите реального виновника событий.

Затем деньги, вся сумма, были обналичены, предположительно в “Вятка-банке”, из которых владелец завода якобы оставил себе 80 млн, а остальное передал… Быкову.

Сообщают, что свои деньги Яфаркин будто бы через другой банк переправил в офшоры, а о судьбе “быковской доли” – пока не распространяются.

Как звучала история, рассказанная следствию Владимиром Быковым, пока наблюдатель установить не смог.

Но поговаривают, что в сердцах Владимир Васильевич будто бы произнес, что “никогда не доверял Лёнчику” (в 80-90-х Леонид Яфаркин обрел “популярность” как “Лёнчик Казанский”, а его сотоварищи были не менее известны чем “прокоповские” или “гагаринские”)…».

2. Суд арестовал совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олега Пронина.

Олег Пронин

Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу.

Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве.

Обыски прошли у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет»

Новая Газета 13.11.2018 «Первая жертва «Пересвета»»:

«… По версии следствия, Пронин получил в банке кредит для ООО «Атром», которое перечислило эти средства на счет кипрской офшорной компании Amelside Comnet Ltd.

Обе структуры были подконтрольны Пронину, а срок погашения кредита истекал в 2016 году, когда банк лопнул после ряда рискованных сделок — в балансе «Пересвета» была выявлена «дыра» объемом более 103 млрд рублей.

Эти деньги посредством кредитов были в основном выведены за рубеж, где скрылось и руководство банка…

…Тем не менее, несмотря на случившееся с банком, одноименная девелоперская компания Пронина продолжала функционировать в штатном режиме, а ее гендиректор был уверен в надежном прикрытии со стороны коллег.

В 1994 году Пронин окончил Академию ФСБ России, где в совершенстве выучил немецкий язык.

Показательна мизансцена, имевшая место в Тверском суде Москвы 12 ноября: если следователи настаивали на аресте Пронина, то представители прокуратуры неожиданно для коллег стали просить о его помещении под домашний арест и о залоге.

Судья тем не менее встала на сторону следователей.

«Пересвет-Инвест» специализируется на жилищном строительстве и построил в Москве почти миллион квадратных метров жилья.

Среди его проектов, по сведениям «Коммерсанта», «Дом на Фрунзенской», ЖК «Каскад», «Versis» и «Петровский парк».

По данным ряда бизнес-изданий, сейчас положение «Пересвет-Инвеста» чрезвычайно сложное: он не может погасить большинство кредитов, выходит из значимых для себя проектов и не выполняет обязательства перед дольщиками…».

3. Сотрудники ФСБ и СК провели обыски в «Дирекции по управлению спортивными сооружениями» Петербурга.

Следствие подозревает, что группа лиц по контракту между ООО «НПО ХимПром» и «Дирекцией по управлению спортивными сооружениями» поставляла вместо качественных немецких реагентов для очистки воды в бассейнах более дешевые, российского и финского производства.

Фонтанка 13.11.2018 «Дирекцию спортсооружений Петербурга тотально обыскивают. Полиция дышит хлором в поисках 100 млн»:

«… Дирекцию с ноября 2009 года возглавляет Эмилия Смирнова.

За последние пять лет траты учреждения на госзакупках составили почти 8 млрд рублей.

В интервью «Фонтанке» Смирнова отрицала хищения.

В следствии считают по-другому.

По делу задержан фактический руководитель «Химпрома» адвокат Алексей Карпов.

Он арестован.

По даным «Фонтанки», в деле есть еще один фигурант — индивидуальный предприниматель Кабанов.

В январе 2018 года Дирекция «породнилась» с тогдашним вице-премьером Виталием Мутко, не без скандала трудоустроив его сестру».

4. В Петербурге 70 оперативников налогового блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели обыски в 25 петербургских квартирах и в 7 офисах.

Обыски проходят по уголовному делу, возбужденному в начале октября по пункту «б» части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере».

5. В ГУП «Горэлектротранс» в Петербурге прошли обыски.

Следователей интересовали детали концессионного соглашения по трамвайной сети «Чижик».

Произведена выемка документов предприятия, которое только в 2018 году заключило госконтрактов на 3,4 млрд рублей.

Фонтанка 15.11.2018 «Петербургская ФСБ наметила «транспортное дело». Идут выемки по проекту трамвая «Чижик»» :

«…Как стало известно «Фонтанке», сотрудники правоохранительных органов утром 15 ноября навестили подразделения строительной компании «Группы ЛСР», расположенные на Казанской улице и Невском проспекте.

Внимание ФСБ приковано к документации многомиллиардного инвестпроекта по строительству трамвайных путей в Красногвардейском районе Петербурга и связано с возбужденным накануне уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Сегодня в рамках расследования деятельности ООО «МК-20СХ» в офисе ООО «ЛСР-Строй» действительно проводятся дознавательные действия, поскольку находящееся в стадии банкротства ООО «МК-20СХ» состояло с ООО «ЛСР-Строй» в договорных отношениях.

Дочерняя компания «Группы ЛСР» оказывает всяческое содействие соответствующим органам», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».

Днем ранее сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу приходили в главный офис ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице.

Оперативников также интересовали документы предприятия, которое только в 2018 году заключило госконтрактов на 3,4 млрд рублей».

Гендиректором «Группы ЛСР» является бывший глава Минтранса Максим Соколов.

Ранее занимавший эту должность Андрей Молчанов занимает пост председателя совета директоров компании.

6. Бывший ректор государственного аграрного университета Петербурга Виктор Ефимов задержан по подозрению в хищении средств вуза.

Виктор Ефимов

Речь идет о хищении 90 млн рублей, выделенных университету министерством образования и науки России в 2011 году на развитие инновационных программ образовательного учреждения.

Lenta.ru 15.11.2018 «Задержан учивший ФСБ править миром профессор»:

«… По словам собеседника агентства, речь идет о деньгах, которые Минобрнауки выделило университету еще в 2011 году на выполнение программы развития инновационной структуры учебного заведения.

«В общей сложности на эти цели университет получил из бюджета 90 миллионов рублей. По версии следствия, отчеты по реализации программы были сфальсифицированы, а сами средства — похищены участниками схемы», — пояснил он.

Источник также отметил, что ранее Ефимов проходил по этому делу как свидетель.

Один из фигурантов дела, генеральный директор АНО «Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций» Вячеслав Ходько в мае уже был приговорен к полутора годам лишения свободы.

В четверг по месту жительства экс-ректора прошли обыски: у него была обнаружена и изъята крупная сумма денег, которая, по данным собеседника «Интерфакса», может иметь отношение к похищенным госсредствам…».

7. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели несколько обысков в морской спасательной службе Росморречфлота, в ходе которых изъяли у ее руководителя Андрея Хаустова 100 млн рублей и антиквариат. оперативные действия состоялись в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Андрей Хаустов

Коммерсант 15.11.2018 «У морского спасателя нашли золото и 100 миллионов»:

«… Подозреваемым по делу проходит экс-глава ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (сейчас — Морспасслужба) Дмитрий Смирнов.

Руководитель калининградской компании «Экофрахт» Евгений Пономарев получил статус свидетеля.

По версии следствия, госструктура заключила фиктивный договор с коммерческой организацией на аренду грузовых контейнеров.

Морспасслужба якобы перечислила 30 млн руб. на счет указанной компании, а та, в свою очередь, не собиралась исполнять свои обязанности.

Для Дмитрия Смирнова судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, хотя следствие ходатайствовало об аресте.

По данным СПАРК, Дмитрий Смирнов был руководителем Морспасслужбы с февраля 2013 года, после чего на этом посту его сменил Андрей Хаустов, вступивший в должность в июне 2014 года.

При этом последний проходит в данном уголовном деле в качестве свидетеля.

При обыске, проведение которого подтвердило “Ъ” УФСБ по Санкт-Петербургу, у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности, коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую элитную недвижимость…».

8. Инспектор ГИБДД УВД по Северо-Восточному АО Москвы Роман Тюренков за взятку в 300 тысяч рублей был арестован сотрудниками ФСБ из управления «М», курирующего борьбу с коррупцией в полиции, и Службой внутренней безопасности МВД.

Собеседник 15.11.2018 «Инспектора из скандального дела поймали на взятке в Москве»:

«… РБК сообщает, что 39-летнего инспектора группы по исполнению административного законодательства ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы Романа Тюренкова задержали при получении взятки.

По версии следствия, Тюренков требовал деньги за то, чтобы не привлекать к административной ответственности мужчину, ставшего виновником ДТП, в результате которого пострадал человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Роман Тюренков фигурировал в деле о смертельной аварии с участием подполковника ФСБ в 2013 году.

Сотрудник 16-го Центра ФСБ России Николай Ермилов тогда сбил пожилую женщину на автомобиле Nissan Patrol и едва не избежал ответственности, поскольку Тюренков не нашел в его действиях состава преступления.

В итоге дело в отношении сотрудника ФСБ все-таки дошло до суда благодаря огласке в СМИ».

9. В Алатырском районе Чувашии двух бывших сотрудников ГИБДД обвиняют в получении взятки. В настоящее время они находятся под домашним арестом, им предъявлено обвинение

10. В Барнауле сотрудники ФСБ задержали руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Алтайского края полковника Вадима Надвоцкого.

Вадим Надвоцкий

Также задержан подполковник полиции Виталий Полтарыхин, который осенью получил пост в краевом ведомстве МВД и является заместителем Надвоцкого.

Он возглавляет отдел по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях.

Lenta.ru 16.11.2018 «На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку»:

«… По версии следствия, полковник Надвоцкий при посредничестве полицейского Евгения Гречишкина получили деньги от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.

В отношении них были возбуждены уголовные дела о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве…»

11. Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли ряд документов в Региональной службе по тарифам Пермского края.

Ura.ru 15.11.2018 «ФСБ изъяла документы в Региональной службе по тарифам Прикамья»:

«… В марте 2018 года пермское управление СК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками РСТ.

Действия силовиков спровоцировали снижение тарифов для энергокомпаний.

Ранее «URA.RU» сообщало, что против Удальева была организована информатака с использованием компромата.

В соцсети опубликовали записи, на которых, по уверению анонимов, вице-премьер делает порочащие заявления».

12. Прошли обыски и задержание руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Тимофея Пана.

Тимофей Пан

Обыски прошли по месту его жительства и работы в Краснодаре.

Тимофей Пан обвиняется по статье «Халатность» при исполнении служебных обязанностей.

Производство также открыто в отношении госинспектора Ростовского территориального отдела Александра Литвинова.

Речь идет о покрывательстве руководству компании «Сулинуголь».

PASMI.RU 16.11.2018 «ФСБ задержала главу Ростехнадзора по Северному Кавказу»:

«… Выйти на след Пана и Литвинова правоохранители сумели в ходе расследования других уголовных дел, в которых фигурирует экс-начальник ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области Николай Гермашев.

Тесть Гермашева является хозяином проблемного шахтного предприятия «Сулинуголь».

Возможно, в скором времени Пану также предъявят обвинения во взяточничестве, так как покровительство коммерсантам он мог оказывать не безвозмездно.

С Николаем Гермашевым он познакомился во время службы в МВД».

13. В отношении начальника МРИ ФНС России № 1 по Республике Тыва и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций» и мошенничество.

В период с октября 2017 года по март 2018-го подозреваемые, используя свое служебное положение, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений путем обмана похитили имущество ООО «Восток» стоимостью более 30 млн рублей.

14. Арестован бывший президент и председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин.

Виталий Вавилин

Он пролоббировал выдачу кредита в размере €15 млн системному интегратору ООО «Группа »Техносерв»», которым владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Коммерсант 16.11.2018 «Экс-президента банка «Глобэкс» арестовали за растрату»:

«…По данным “Ъ”, с заявлением о преступлении в следственные органы обратились представители банка «Глобэкс».

Они сообщили, что в декабре 2016 года господин Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка, пролоббировал выдачу кредита в размере €15 млн системному интегратору ООО «Группа »Техносерв»», которым владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Заем бывшими собственниками ООО и Промсвязьбанка, который в 2017 году перешел под контроль государства, возвращен так и не был.

Сейчас банк собирается добиваться банкротства братьев.

Свою причастность к растрате господин Вавилин отрицает.

По его словам, не было и самого кредита, который подтверждается лишь копиями первичных документов.

Предложения защиты о залоге и освобождении под поручительства были отклонены…».

15. Бывший глава администрации поселка Большевик и генеральный директор сети строительных магазинов «Браво» Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов объявлены в международный розыск в рамках уголовного дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

У них проведены обыски.

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун (слева) и его партнер Борис Криводубский (справа)

Компромат групп 16.11.2018 «По делу Шестуна двух бизнесменов объявили в розыск»:

«… Как выяснил РБК, Басманный суд Москвы арестовал семь земельных участков Криводубского, а названных обвиняемых уже и раньше объявляли в розыск, но федеральный.

По версии следствия, в 2008 году Шестун незаконно передал ООО «Центр» Самсонова 10,3 га стоимостью 62 млн рублей.

В конце 2010 года Самосонов и и.о. главы Серпуховского района Сергей Соколов расторгли договоры об аренде выданных Шестуном земель.

По данным издания Smitanka, Шестун за символическую плату в 8,8 тысяч рублей передал в аренду на 49 лет Павлу Беспалову около 17 га муниципальной земли в Дракино.

Все документы подписала экс-заместитель Шестуна Ирина Филатова.

Кадастровая стоимость земель на 14 ноября 2018 года составила более 104 млн рублей.

Сейчас участок разделен на множество мелких, на которых стоят жилые дома и дачи».

16. Сотрудники ФСБ задержали бывшего старшего следователя управления по расследованию особо важных дел Петербургского главка СК по обвинению в краже 11 кг кокаина из вещдоков.

РБК 17.11.2018 «В Петербурге арестовали обвиняемого в краже 11 кг кокаина экс-следователя»:

«Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего старшего следователя управления по расследованию особо важных дел городского главка СК Николая Воробьева по обвинению в краже 11 кг кокаина из вещдоков.

Об этом сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Воробьев работал следователем с 2015 по 2017 год.

По данным «Фонтанки», он вел дело чемпиона Европы по кикбоксингу Александра Большакова, который в мае 2018 года получил 22 года колонии за контрабанду 11 кг кокаина из Уругвая.

Наркотики хранились в вещдоках с 2014 года, в феврале 2016 года Воробьев подменил кокаин на смесь бензокаина и левамизола.

После похищения следователь вместе с еще одним неустановленным лицом сбыли кокаин до 18 октября 2018 года.

При этом в апреле 2017 года Воробьев уволился из органов по собственному желанию».

17. Задержан бывший депутат Госдумы от КПРФ Леонид Маевский.

Он обвиняется в вымогательстве $37,5 млн у Альфа-банка за нераспространение порочащей информации.

Коммерсант 16.11.2018 «Экс-депутат вымогал у «Альфа-групп»»:

«… По данным СД МВД, господин Маевский и его соратники, которых еще предстоит установить, с 31 октября по 8 ноября в Москве вымогали у представителей «Альфа-групп» и компании А1 около $40 млн, угрожая в случае отказа распространить порочащие их сведения.

14 ноября после обращения предпринимателей в полицию было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство, санкция до 15 лет заключения), а уже на следующий день задержан господин Маевский, являвшийся членом фракции КПРФ в Госдуме третьего созыва.

Ранее между структурами «Альфа-групп» и Леонидом Маевским был крупный конфликт, связанный с керамическим производством в Воронежской области.

«Акционеры «Альфа-групп» и компания А1 действительно обратились в правоохранительные органы в связи с фактом вымогательства со стороны Леонида Маевского»,— говорится в заявлении холдинга, поступившем в “Ъ”.

«Сейчас МВД проводит проверку по факту этого заявления. «Альфа-групп» и А1 будут и в дальнейшем пресекать любые попытки незаконного давления, используя все доступные в рамках правового поля механизмы. Мы также готовы оказывать правоохранительным органам необходимое содействие для проведения полного, объективного и всестороннего расследования»,— отмечено в нем.

Представители господина Маевского, который по решению суда был заключен под стражу до 14 января 2019 года, от комментариев воздержались».