Bespredel.org > Журналистские расследования > Организованная преступная «Сумма»

Организованная преступная «Сумма»

Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова.

Братьям Магомедовым инкриминируется мошенническое хищение как минимум 2,5 млрд руб., а господину Максидову — нескольких сотен миллионов.

Преступления были совершены, по версии МВД, в составе организованного преступного сообщества.

Суд отказал защите в освобождении Зиявудина Магомедова под залог в размере предполагаемого ущерба по делу.

Тверской суд столицы рассмотрел ходатайства следственного департамента (СД) МВД РФ об избрании меры пресечения совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым, а также Артуру Максидову.

Все они были задержаны накануне в рамках уголовного дела, расследуемого СД по трем статьям УК РФ — 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем), 159-й (особо крупное мошенничество) и 160-й (растрата в особо крупном размере).

В материалах дела также говорится, что сумма похищенных братьями средств предположительно составляет 2,5 млрд руб.

Как сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержание фигурантов стало результатом крупной спецоперации, проведенной в 25 регионах. В ней участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД, управления «К» ФСБ и бойцы Росгвардии.

ЦУР 31.03.2018: «Разрабатывавший Магомедовых генерал Ткачев—из первого набора «сечинского спецназа» (6-я служба УСБ ФСБ), сослуживец Феоктистова по Калевальскому погранотряду. Он командовал «шестеркой» после Феоктистова, руководил разработкой главы ФТС, после чего возглавил управление «К» СЭБ ФСБ».

Обосновывая необходимость ареста Зиявудина Магомедова, следователь Николай Будило сообщил, что уголовное дело по ст. 159 УК РФ было возбуждено в 2014 году.

Затем были начаты еще семь расследований — шесть по фактам мошенничества и одно — по растрате.

29 марта этого года господин Будило, по его словам, возбудил дело об организованном преступном сообществе и объединил все дела.

Следователь отметил, что это дело –— особой сложности, в нем фигурирует большое количество физических и юридических лиц, в том числе действующих за границей.

По словам представителя СД, господина Магомедова необходимо заключить под стражу, поскольку вменяемое ему преступление представляет повышенную общественную опасность, а сам он имеет доступ к похищенным средствам и может их либо переправить за границу, либо тратить на противодействие расследованию.

Кроме того, у одного из членов ОПС, по словам следователя, найдено незарегистрированное оружие, а братья контролируют бойцовский клуб, с помощью которого можно воздействовать на свидетелей.

Представитель СД при этом подчеркнул, что некоторые свидетели по делу уже признались, что изначально боялись давать показания против братьев Магомедовых.

Совладелец группы компаний «Сумма» Магомед Магомедов, подозреваемый по делу о хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, во время заседания Тверского суда для избрания меры пресечения, 31 марта 2018.

Господин Будило также сообщил, что у Зиявудина Магомедова имеется большое количество офшорных компаний, недвижимости за границей и всегда готовый в отлету личный самолет.

31 марта бизнесмен должен был с семьей отправиться в Майами.

«За границей у него все условия для длительного беспечного существования»,— отметил следователь.

Наконец, господин Будило сообщил, что следствие с прошлой осени пыталось пообщаться с Зиявудином Магомедовым, но безуспешно — лично застать бизнесмена не удавалось, а в ответ на повестки его адвокаты сообщали, что тот занят и не может прийти.

В свою очередь адвокат бизнесмена Александр Вершинин заявил суду, что все доводы следствия против его доверителя строятся либо на оперативных рапортах, которые отражают лишь личное мнение сотрудников, либо на сведениях из интернета.

«Акционер группы компаний не руководит оперативной деятельностью входящих в нее подразделений, тогда как следствие исходит из этого»,— отметил защитник.

Он также высказал мнение, что в данном случае речь идет о проблемах в предпринимательской деятельности, что не предусматривает ареста.

Защита настаивала, что господин Магомедов — человек очень занятой и потому не всегда мог приехать к следователям.

Адвокаты предложили разрешить бизнесмену внести за себя залог в размере предполагаемого ущерба, который будет переведен на депозит суда «в течение трех дней».

Сам господин Магомедов сообщил суду, что вины не признает.

Он отметил, что сам постоянно вкладывал личные средства в предприятия группы компаний, поэтому заниматься их хищением для него не имело никакого смысла.

Только за два последних года в одно из подразделений группы он инвестировал свои 9 млрд. руб.

Господин Магомедов упомянул, что знал о проблемах со строительством стадиона в Калининграде (один из эпизодов дела. — “Ъ”), но в этом случае группа сама активно предоставляла необходимые материалы правоохранительным органам.

Подследственный назвал себя меценатом, восстановившим за свой счет множество объектов культуры в Москве и Дагестане. Он также отметил, что упоминавшийся в суде бойцовский клуб к его охране не относится.

Отдельно бизнесмен сообщил, что в Майами собирался для небольшой плановой операции.

На вопрос судьи, почему он намеревался отправиться к хирургам только сейчас, хотя операция была назначена еще в 2016 году, и почему бумаги оформлены на другую фамилию (соответствующие медицинские справки предоставила защита), подследственный ответил, что последнее время был очень занят, а псевдонимом Сулейман Стальский пользуется давно, но только в тех случаях, когда хочет защитить от широкой публики свои личные данные.

Кроме того, бизнесмен подтвердил, что у него имеются офшоры за границей, но все они, по его словам, указаны в налоговых декларациях.

BFM 1.04.2018:  Зиявудин Магомедов
совладелец группы «Сумма»:

«Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с точки зрения здравой логики. То, что касается инженерно-строительного блока: только за последние два с половиной года я лично из своих денег — и это могут подтвердить банки, в том числе Внешторгбанк — перевел порядка 9 млрд рублей на поддержание и функционирование инжинирингового комплекса. Мне самому у себя что-то воровать, наверное, бессмысленно. Да, я горд тем, что я делаю для восстановления исторического культурного наследия России. Я восстанавливал собор, я восстановил Ферапонтов монастырь, фрески Дионисия. Я построил музей в Дербенте. Я восстановил Большой театр и много чего другого, я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что я хочу и дальше этим заниматься. Если следствие полагает, что какими-то действиями нанесен какой-то умозрительный ущерб, я готов собрать эти деньги в качестве залога, если это будет необходимо, чтобы ни у кого не было ощущения, что я куда-то улечу и не прилечу. Да, я собирался улететь сегодня, это правда. Со своей семьей, с последующим выездом на операцию, и вернуться ровно через неделю. Но, по-моему, я никаким своим присутствием в Москве или у себя дома никакого вреда не нанесу, только пользу. Я хочу закрыть все эти проблемные вопросы, я хочу заниматься другими проектами. Реализовывать большой проект на юге: зерновой, большой проект на Дальнем Востоке — зерновой».

В итоге доводы следствия суду показались более убедительными.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая»,— объявила председательствующая Мария Сизинцева.

Защита будет обжаловать это решение.

В связи с арестом председателя Совета директоров Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявила, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием.

Медуза 31.03.2018 «В Москве арестован миллиардер Зиявудин Магомедов. Кто он и в чем его подозревают?»:

«… Среди подозрительных сделок «Суммы» особо выделяются две: по покупке Новороссийского морского порта (он был приобретен совместно с «Транснефтью» в том числе у структур Аркадия Ротенберга по цене намного ниже рыночной), а также получение в 2007 году многочисленных GSM-частот на Урале и на Дальнем Востоке (малоизвестная тогда «Сумма-Телеком» опередила, например, «Вымпелком»).

Резкий рост благосостояния Магомедова произошел во время президентства Дмитрия Медведева.

Если в 2009-м журнал «Финанс» оценивал его состояние в 70 миллионов долларов, то в 2010-м — уже в 800 миллионов.

Помощник президента Медведева (а сейчас вице-премьер в его правительстве) Аркадий Дворкович — сосед по общежитию Магомедова в начале 1990-х; они вместе учились на экономическом факультете МГУ.

Двоюродный брат Зиявудина Магомедова — Ахмед Билалов, бывший вице-президент Олимпийского комитета России и председатель совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа».

С обеих должностей уволен за срыв олимпийских строек. В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела, с того же года живет в Европе.

Брат Зиявудина Магомедова Магомед — его партнер по бизнесу. Как пишет Forbes, сейчас ему принадлежит, в частности, 50% от долей «Суммы» в НМТП, операторе связи Sumtel и других компаниях».