Bespredel.org > Журналистские расследования > Спалились на водке!

Спалились на водке!

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян

Игорь Чуян уже не в России, но дело его живет

«Совершенно секретно»: Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса.

Ущерб стране сотни миллиардов рублей.

Летом 2018 года, по поручению Владимира Путина, премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.

Затем против экс-чиновника возбудили уголовное дело.

Дожидаться когда за ним придет следователь в сопровождении оперативников Чуян не стал.

Взяв билет в один конец, он просто уехал из страны.

За те почти 10 лет, которые Чуян руководил РАРом, он успел сделать действительно многое: организовал фактически передел алкогольного рынка, расставил своих людей на ключевые посты в ведомстве, но самое главное лишил российский бюджет налогов от продажи алкоголя на сотни миллиардов рублей.

Удивительно, но многие его ставленники продолжают работать  в ведомстве до сих пор и даже идут вверх по карьерной лестнице.

НАЧАЛО КОНЦА

Игоря Чуяна уволили 11 июля 2018 года.

Этому предшествовала настоящая подковерная борьба в высоких кремлевских кабинетах.

В итоге на стол президента легли доклады ФСБ и заявление теперь уже бывшего делового партнера чиновника, водочного олигарха Павла Сметаны, которое он написал в правоохранительные органы.

У главы группы компаний «Кристал-Лефортово» Сметаны с Чуяном личные счеты.

Чиновник фактически разорил его миллиардный бизнес и повесил на коммерсанта огромные долги своей подконтрольной компании «Статус-групп».

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

И почти полностью раскрывает схему которую придумал и долгие годы реализовывал Игорь Чуян, со своими подчиненными.

РЕФОРМА

В 2009 году Чуян возглавил новую федеральную структуру — Росалкогольрегулирование (РАР).

Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзор в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и двумя Федеральными службами — по тарифам и налогам.

Тогда же, для того, что бы стать производителем алкогольной продукции нужно было не только получить разрешение у регулятора в лице РАР во главе с Чуяном, а также акцизные марки, ну и собственно в реальности производить продукцию, но и иметь вполне серьезную финансовую гарантию.

Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.

Как пишет в своем заявлении Павел Сметана, в 2011 году Чуян понимает, что для продвижения «своих» компаний ему нужен «ручной» банк.

В июле того же года у чиновника появляется возможность «зайти» в АМИ банк, который впоследствии был переименован в «ОФК-Банк».

Чуян лоббирует туда своего старого знакомого Николая Гордеева.

Гордеев, который уже с 2009 года по протекции Чуяна, является председателем правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), в январе 2012 становится еще и президентом банка.

«Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка,— пишет Павел Сметана. — Задача Гордеева — по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы Банка для решения задач развития алкогольного бизнеса».

Как понимал вопросы развития рынка, сбежавший в Израиль бывший чиновник, выяснится очень скоро.

ЗАВОДЫ-ОДНОДНЕВКИ

Согласно данным расследования, которое было положено на стол президенту, уже в 2010 году Чуян запустил первую алкогольную схему.

«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей».

Для этих целей брался фиктивный завод-производитель, не имевший ни управленческого персонала, ни необходимых производственных мощностей (производственные площадки зачастую регистрировались по одним и тем же фактическим адресам, например, заводы ООО «Викмак», ООО «Альпина», ООО «Алко-Экспорт», ООО «Березка», ООО «Абсолют», ООО «Госспиртконтроль», ООО «Завод Эталон», ООО «Компания Капиталсити», ООО ПК «Родина»).

«По указанию Чуяна лицензии на производство алкогольной продукции вышеуказанным юридическим лицам выдавались в течение пары недель, тогда как среднестатистический процесс получения лицензии составляет более 1 года»,— утверждает Павел Сметана.

При этом РАР не обращало внимание на то, что предприятия-однодневки для получения марок представляли банковские гарантии на десятки миллиардов, и в тот период, когда действующие заводы не могли получить даже одну марку, вышеуказанные заводы… лицензируемые на одних и тех же производственных площадках, получали сотни миллионов марок.

Когда марки были получены, лицензии всех таких предприятий, несмотря на пятилетний срок их действия, аннулировались по заявлению самих заводов.

Это позволяло уклониться от налоговых и иных проверок.

А миллионы легальных марок переправлялись уже на настоящие заводы, видимо подконтрольные Чуяну, где ФСМ наносились на нелегальную продукцию.

Получалось, что на «серую» водку клеили марки от имени фиктивных заводов, после чего она реализовывалась без уплаты налогов.

«Только за 2010—2012 годы группе лиц (в т. ч. из состава руководителей Росалкогольрегулирования) удалось выдать 15 производителям-однодневкам на основании поддельных банковских гарантий на общую сумму порядка 300 млрд рублей федеральных специальных марок в общем количестве 1,5 млрд штук. Затем в течение нескольких лет данными федеральными специальными марками оклеивалась нелегально произведенная поддельная продукция, что не позволяло потребителям и правоохранительным органам определить ее суррогатное происхождение. Как результат — увеличение показателей смертности от алкогольных отравлений».

Основными продавцами такого суррогата под известными брендами на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.

О том, что «Золотой мануфактуре» покровительствовал Чуян, говорит и Павел Сметана.

ОФК-Банк начинает кредитовать «Золотую мануфактуру», открывая ей «необеспеченный безлимитный кредит для развития и захвата доли рынка».

При одновременном административном и финансовом ресурсах в 2013 году «Золотая мануфактура» входит в число крупнейших дистрибуторов на алкогольном рынке.

В 2014 году преемником «Золотой мануфактуры» становится «Статус-групп».

Уже через год, как писали СМИ «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка.

А к 2017 году кредитный портфель «ОФК» для «Статус-групп» достигает порядка 13 млрд рублей и компания становится лидером в сегменте дешёвой водки.

Как будто наперед зная решения регулятора.

Павел Сметана утверждает, что компания «Статус-групп» имела не только информационное преимущество.

Глава РАР использовал и должностной шантаж в интересах аффилированной компании:

«В феврале 2015-го моим заводам „внезапно“ отказали в выдаче акцизных марок без каких-либо оснований. По сложившейся практике это означало, что Чуян таким способом приглашает на беседу для высказывания каких-то серьезных просьб или требований».

Как объясняет Сметана, Чуян таким образом давал понять, что в 2015 году в ценовом диапазоне, близком к МРЦ (минимальная розничная цена) — 185 рублей за пол-литра — «можно» работать только «Статус-групп».

Остальные производители должны были «добровольно» отказаться от позиционирования своей продукции в дешевом сегменте.

Похожие переговоры, как утверждает бизнесмен, Чуян провел с большинством крупных участников рынка.

КАВКАЗСКИЙ ЛЕВАК

В 2015-16 годах на заводах «Статус-групп» обнаружили крупную партию нелегальной водки, а на кавказских предприятиях выявили недоначисления алкогольных акцизов почти на 23 млрд рублей.

Владелец «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана рассказал правоохранителям, что «схема по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей» реализовывалась через руководителя «Статус-групп» Сергея Попова, которого Чуян поставил на эту должность в 2014 году.

Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств.

«Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель.

ЖАДНОСТЬ ЧУЯНА СГУБИЛА

Согласно открытым данным, алкогольная группа компаний «Кристалл-Лефортово» (ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», СК «Родник», ПК «Кристалл-Лефортово»), которым руководил Сметана, была основана в 1999 году.

Чистая прибыль предприятия на конец 2016 года оценивалась в 10,1 млрд рублей, выручка от продажи — в 15,9 млрд рублей.

По итогам 2017 года, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России.

С 2016 года у «Кристалл-Лефортово» начались партнерские отношения с дистрибуторской группой компаний «Статус-групп» и «ОФК-Банком», который кредитовал данную группу компаний.

Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором.

Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.

Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК.

При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».

Таким образом, в течение 2017 года на «Кристалл-Лефортово» на основе доверительных отношений партнеров списывались кредиты «Статус-групп».

Улучшение кредитного положения «Статус-групп» одновременно с ухудшением позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 млрд рублей.

Сметана начал чувствовать не ладное.

Его пытаются успокоить и предлагают самому стать акционером ОФК и привлечь новых инвесторов.

Бизнесмен соглашается, но осенью 2017 года он узнаёт о фальсификациях банковской отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных финансовых нарушениях банка.

Руководитель ОФК Гордеев начал  угрожать, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.

Договориться не получилось и ОФК-Банк начал судебное разбирательство, выставив в качестве требования к аффилированным компаниям «Кристалл-Лефортово» 7,5 млрд рублей.

От наших источников нам стало известно, что «Статус групп» также поручался за выдаваемые ОФК-Банком акцизные гарантии за «отжатые» под угрозой невыдачи лицензии заводы, которые поставляли на подконтрольные ему оптовые компании всю производимую продукцию.

В частности в 2016 году «Статус групп» поручившийся за контролируемые Арсеном Цепиновым кабардинские предприятия по акцизным гарантиям был вынужден заключить мировое соглашение с Кабардинской налоговой инспекцией по оплате в рассрочку акцизов на более чем 3 млрд рублей за ОФК-Банк.

Подобных мировых соглашений Налоговая инспекция не заключала ни с одним банком.

И платить по этому соглашению, по нашей информации, опять же обязали Павла Сметану.

Но из 3 с лишним миллиардов долгов до бюджета дошло в итоге менее трети.

К слову сказать, по гарантиям за эти же предприятия заставили заплатить без всяких рассрочек даже Сбербанк на сумму около 2 миллиардов.

И опять же ни Чуян, ни, представлявший его интересы известный столичный «решала», Арсен Ципинов никакой ответственности не понесли.

Арсен Ципинов еще засветится в этой темной истории.

В результате республика лишилась исторической алкогольной промышленности и более 3 тыс. рабочих мест, так как заводы до сих пор стоят, а «Статус групп» привычно упала в банкротство.

Сметана оценивает долг «Статус-групп» перед «Кристалл-Лефортово» в 10 млрд рублей, а долг «ОФК-Банка» — в 3 млрд рублей.

Но главным итогом проведенных махинаций предприниматель считает потерю бизнеса.

«Считаю, что в результате вышеуказанных действий Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н. мне уже нанесен реальный ущерб в размере около 6 млрд рублей, а также не рассчитанный мной достоверно ущерб от потери работающего бизнеса, закрытия целого ряда предприятий…»,— отмечает Павел Сметана.

Кто знает, не случись банкротства бизнеса Павлы Сметаны, пришлось бы Игорю Чуяну приобретать билеты в Израиль.

Или лететь туда на своем личном самолете.

МАРКИ МИЛЛИОННЫМИ ТИРАЖАМИ И СТИРАНИЕ ДАННЫХ В ЕГАИС

К одному из примеров вывода миллиардов рублей из государственного оборота высшими должностными лицами РАР и их «ручными» коммерсантами можно отнести историю «Ликеро-водочного завода Ярославский».

Его руководителя Владимира Скидана обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд рублей.

При том, что налоговики выявили недоимку на предприятии более чем в 10 млрд рублей.

Как писали СМИ, ярославский завод усовершенствовал схему Чуяна по безлимитной выдаче федеральных специальных марок (ФСМ), соединив этот метод с подлогом данных в информационных системах.

По закону, вся алкогольная продукция, кроме пива и пивных напитков, в обязательном порядке маркируется ФСМ.

Покупают их в Межрегиональном управлении РАР по месту производства продукции.

Марки помогают контролировать уплату налогов и с их помощью передают сведения в ЕГАИС (единую государственную автоматизированную информационную систему).

Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и расчет потребности в спецзнаках.

На деле группа Чуяна помогала своим компаниям обходить все эти трудности.

Координацию, как утверждает Сметана, осуществляла руководитель Межрегионального управления РАР Ирина Голосная.

Именно она обеспечивала определенные компании марками в фантастических объемах.

Так, «ЛВЗ Ярославский» с июня 2014-го по июнь 2015-го получил почти 77 млн спецзнаков.

И это при систематическом неисполнении налоговых обязательств.

Спонсором чудес, как и во всех темных историях с Росалкоголем, выступил Банк ОФК.

К примеру, ярославскому предприятию он выдал поддельные гарантии на 8 млрд рублей, при собственных активах в 2,5 млрд.

Ответ на вопрос «кто это допустил» прописан в регламенте РАР: выдачу марок, законность банковской гарантии, а также справку об отсутствии задолженности по налогами должно проверять то самое Межрегиональное управление под руководством Ирины Голосной.

И вот марки миллионными тиражами выписаны и отправлены производителю.

На следующем этапе в дело включался, по утверждению Сметаны, отдел лицензирования Росалкоголя под руководством Сергея Горбовского.

В его задачу входила выдача лицензий формальным оптовиками.

Подставные фирмы были необходимы для создания видимости нормальных рыночных отношений.

У Ярославского ЛВЗ такие фиктивные компании, вопреки здравому экономическому смыслу, скупали продукцию в полном объеме.

Завершался многоступенчатый процесс ухода от налогов удалением данных из ЕГАИС: «… после реализации продукции через розницу уже сотрудники управления информационных технологий Росалкоголя (Антон Гущанский) по заданию Афанасенко Е.Г.(сегодня, действующий заместитель главы Росалкогольрегулирования — Прим. ред.) обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — пишет Павел Сметана.

Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС.

В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы невозможна на протяжении года.

Такие схемы невозможно провернуть с посторонними людьми.

Поэтому подбирались исключительно свои.

Так, например, директор Ярославского ЛВЗ Владимир Скидан был человеком проверенным: много лет работал вместе с Ириной Голосной и Еленой Афанасенко в Росспиртпроме.

Из Росспиртпрома и сам Игорь Чуян.

Засветился господин Скидан помимо Ярославского еще и на Астраханском ликероводочном заводе, где был  так же гендиректором.

Предприятие сейчас тоже в стадии банкротства по аналогичной схеме — с долгом в 11 млрд рублей.

Данное направление по выдаче марок курировала уже Татьяна Поликарпова, на тот момент, заместитель Ирины Голосной.

Именно через Поликарпову, как утверждает Павел Сметана, в 2010-2012 годах проворачивалась первая схема Игоря Чуяна с заводами-однодневками, нанесшая основной ущерб госбюджету — около220 млрд рублей.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ЧУЯНА

«Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения схем по импорту алкогольной продукции», — говорится в расследовании спецслужб.

Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино.

Реализация проекта на местном уровне, считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Валентином Яковлевым и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной.

«Этими же лицами также контролировалась незаконная схема поставок спирта с территории северокавказских республик в Центральный федеральный округ… Нелегальные поставки спирта не облагались налогами и сборами, так как информация о них не декларировалась в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) и умышленно не контролировалась со стороны Чуяна, Яковлева и Голосной».

Чуян и его люди зарабатывали и на теневом обороте вина и винных напитков, которую бывший глава РАР запустил всего полтора года назад.

Как и в схеме по водочным заводам-однодневкам, с вином была задействована процедура выдачи федеральных специальных марок (ФСМ).

Их выдачу осуществляет только Росалкогольрегулирование.

Схему правда упростили и вставили в неё посредников-решал.

По данным СМИ, доверенным лицом Чуяна по «прямым контактам» выступали фактический владелец кабардинских и осетинских заводов (Алко-лайт, Антарес, Атлантис, Гермес-Ника, ЛВЗ Майский, Минерал плюс, Оникс, Орион и Эверест) Арсен Ципинов, а вторым альтернативным «договорным пунктом» была фирма ООО «Респект», которой руководил Сергей Попов (он же руководил небезызвестной «Статус-групп» через которую шла реализация всей продукции предприятий Ципинова).

Другая часть фигурантов, замешанных главой РАР в «торговлю» винными акцизами, — это топ-менеджеры Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: заместитель Чуяна Владислав Заславский (в докладе спецслужб он проходит также как его сообщник по легализации доходов через импорт) и начальник Управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции РАР Елена Афанасенко.

И уже через Заславского и Афанасенко команды по выдаче или невыдаче ФСМ спускалась на региональный уровень — руководителю Межрегионального управления РАР по Южному федеральному округу Тимуру Татаринцеву, главе Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Андрею Медведю и Ирине Голосной, занимающей аналогичную должность в ЦФО.

По подсчетам главы «Кристалл-Лефортово», ущерб государственному бюджету, нанесенный этой группой чиновников и аффилированных с ними коммерсантов только за 2015-18 годы, мог составить еще более 25 млрд рублей.

А теперь у нас вопрос.

Как так получилось, что после всего вышесказанного уголовное дело возбуждено только в отношении экс-главы РАР Чуяна?

Он объявлен в розыск и сбежал за границу, а все его подчиненные причастные по данным оперативных разработок к теневым алкогольным схемам по прежнему занимают свои места.

И что-то подсказывает, что мы знаем на него ответ.