Bespredel.org > Журналистские расследования > Суздальского депутата рейдеры втянули в НДС

Суздальского депутата рейдеры втянули в НДС

Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в сентябре 2007 года по договору общество приняло на себя права и обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «Турцентр», осуществляющего комплексное туристическое обслуживание. Затем, «используя полномочия руководителя управляющей компании», Сергей Кашенков продумал схему, направленную на хищение бюджетных средств с использованием незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Для этого, по версии следствия, в 2010–2011 годах он заключил пять фиктивных договоров на выполнение проектных и ремонтно-строительных работ с фирмами-однодневками. Изготавливаемые комплекты первичных бухгалтерских и строительно-технических документов с оттисками печатей и подписями подставных руководителей организаций-контрагентов на общую сумму 60 млн руб. обвиняемый представлял в бухгалтерию общества для оплаты и учета в аналитическом регистре.

В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС.

[6tv.ru, 26.01.2015, «Еще один депутат за решеткой»: Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области: «Он настаивает на том, что только подписывал договора. Что ему не было известно, что это фиктивные договора, что это фирмы-однодневки, что они кому-то аффилированны, что он действовал в интересах турцентра . Но уже сейчас следствие имеет доказательства, что свидетельствует и о сговоре Жукова и Кашенкова в том, чтобы завладеть имуществом нескольких предприятий».
Сергей Кашенков сейчас находится в СИЗО — по соседству с другим фигурантом громких уголовных дел — Олегом Жуковым. Как выяснило следствие, оба подозреваемых причастны к преднамеренному банкротству Суздальского гостинично-туристического комплекса. Для этих целей в 2007 году была создана компания «Альянс-Тур». Она стала единственным исполнительным органом ОАО «Турцентр». И заключала невыгодные сделки на проведение строительно-ремонтных работ. Искусственно созданная кредиторская задолженность обернулась для гостинично-туристического комплекса — восьмидесяти пяти миллионным убытком. В результате в сентябре 2013-го — «Альянс-Тур» признают банкротом. Государство теряет 17 процентов акций некогда прибыльного комплекса.
Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области: «Причинен ущерб интересам Российской Федерации. Ведь 6 млн рублей — это номинальная стоимость акций, которыми владело государство, а следствие оценивает этот ущерб по активам соответствующим сумме акций — в 150 млн рублей». — Врезка К.ру]

Кроме того, оперативниками ГУЭБиПК было установлено, что Сергей Кашенков вместе с гендиректором ОАО «Турцентр» Олегом Жуковым (в рамках другого уголовного дела он обвиняется в рейдерском захвате федерального имущества Владимирского учебного центра) участвовал в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 200 млн руб.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата. Сейчас его проверяют на причастность к другим махинациям.