Bespredel.org > Журналистские расследования > «Транзитеры» из ФСБ

«Транзитеры» из ФСБ

Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева.

Они обвиняются в мошенничестве в отношении гражданина Китая.

Гаршин также обвиняется в хищении векселя Сбербанка на 43 млн рублей.

Он был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, события, которые легли в основу обвинения, произошли еще в 2016 году.

Тогда гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей.

Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям.

Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.

Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали.

Мужчины поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная.

А потом и вовсе умыли руки — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.

Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы.

Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными.

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников.

Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин.

Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу.

Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников агентства, продолжил данную деятельность.

Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг его интересов не ограничивался.

В частности, Гаршин являлся свидетелем по делу о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков.

Спасаясь от обвинений по этому расследованию, Вороненков уехал в Киев, где был застрелен киллером.

Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.

Вновь в поле зрения правоохранителей Гаршин попал в 2016 году.

Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей.

Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух мужчин — специалистов по «обналу».

Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей.

Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены.

«Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки.

Представители «Сириуса» обратились с заявлением в полицию.

Было установлено, что одним из мужчин, с которым общались бизнесмены, являлся Андрей Гаршин.

Его даже объявляли в розыск по данному делу, задержали, но под стражу брать не стали.

Первым в рамках расследования о мошенничестве в отношении гражданина Китая был арестован приятель Гаршина, тоже бывший сотрудник ФСБ Игорь Малышев.

На слушаниях его адвокаты настаивали, что преступление, инкриминируемое их доверителю, было совершено в сфере предпринимательства, он положительно характеризуется, в связи с чем просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 2 млн рублей.

Однако Малышева отправили в СИЗО.

Позже был задержан и Гаршин.

Его защитники утверждали, что нет никаких доказательств причастности клиента к преступлению, показания потерпевшего «непоследовательны и противоречивы».

Сам Гаршин лично не получал пакеты с деньгами.

Несмотря на это, его тоже арестовали.