Bespredel.org > Журналистские расследования > Банкир Илья Бударин спалился на водительском удостоверении!

Банкир Илья Бударин спалился на водительском удостоверении!

Илья Бударин, он же Аум Пуруша, думал, что о нем все забыли

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин.

Банкир несколько лет находился в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд руб. у вкладчиков банка, среди которых известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

Находясь в розыске, экс-банкир жил в Москве, пользуясь документами на имя Аума Пуруши.

Бывшего председателя правления «Замоскворецкий», по данным источников “Ъ”, задержали случайно.

Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам.

Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого обратились в Таганский райсуд, арестовавший бывшего совладельца банка на два месяца.

Причем, как выяснилось во время следственных действий, за четыре года с начала расследования экс-банкир не только отрастил окладистую бороду, но и 29 августа 2014 года поменял свои данные на Аума Параманувича Пурушу.

При этом, однако, банкир продолжал пользоваться водительскими правами на свое прежнее имя, что его в итоге и подвело.

Где именно все это время скрывался экс-владелец КБ «Замоскворецкий», остается загадкой.

На соответствующий вопрос следователя, задержанный ответил лишь, что жил в поселке хладокомбината №8, адрес дома не помнит.

При этом источники “Ъ” отмечают, что банкир, видимо, считая, что после смены фамилии его уже не найдут, практически перестал прятаться.

«Члены российской сборной – Кириченко, Каряка, Хохлов и Алдонин – не смогли получить проценты с личных депозитных счетов.

История с вкладами футболистов берет свое начало с конца октября 2011 года.

Среди пострадавших от действий менеджмента банка «Замоскворецкий» фигурируют такие игроки, как Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Евгений Алдонин.

Тогда футболисты решили не просто доверить свои личные накопления финансовому учреждению, но и перевести средства из других банков в «Замоскворецкий».

Проблемы начались в марте-апреле 2014 года.

В это время члены сборной по футболу обратились в банк с просьбой выплатить им проценты с депозитных счетов, но получили отказ.

Управляющий банка «Замоскворецкий» Илья Бударин пожаловался на то, что денег нет, а сам он стал жертвой своих подчиненных, которые похитили денежные средства футболистов со счетов, – рассказали источники в следствии. – Видя, что мирным путем и переговорами свои деньги не получить, игроки идут в полицию и пишут заявление, указывая на имеющиеся обстоятельства.

В самом банке во время следственных мероприятий ответили, что футболисты ранее уже получали выплаты, но предоставить подтверждающие документы не смогли.

Речь идет о многомиллионных суммах. Например, у Алдонина на счету больше 30 миллионов рублей, у Хохлова около одного миллиона долларов, – подытожил источник в следствии.

Руководство банка «Замоскворецкий» не впервые замечено в мошеннических схемах.

Так, директор пивоваренного завода «Вятич» в Кирове Николай Курагин обратился в столичную полицию с заявлением о краже 50 миллионов рублей.

В присвоении этих денег он обвинил председателя банка «Замоскворецкий» Илью Бударина.

По рассказу Курагина, он сложил 50 миллионов наличными в банковскую ячейку в МКБ «Замоскворецкий» в апреле.

Но, когда в июне пришел за деньгами, к сейфу его уже не пустили, а препроводили к председателю банка.

Там его встретил Бударин и заявил, что деньги ему пришлось припрятать от сотрудников полиции, устроивших в банке обыск, и пообещал пивовару, что непременно их вернет, и даже выдал расписку на 50 миллионов.

Однако спустя несколько дней деньги пивовар Курагин так и не получил и, поняв, что его обманывают, обратился в полицию.

В начале июня 2014 года Илья Бударин обратился в полицию с заявлением об угоне служебного автомобиля «Бентли»: от него исчезли ключи.

Позже выяснилось, что банкир обманул полицейских: машина все это время оставалась стоять у центрального офиса банка «Замоскворецкий» на Большой Полянке.

Когда полицейские задержали предполагаемого преступника – предпринимателя из Сербии, он объяснил, что держал в банке два с половиной миллиона рублей.

А люксовую иномарку руководство банка ему предоставило в качестве залога, передав ключи.

В итоге задержанного пришлось отпустить и вплотную занялись проверкой банка».

Илье Бударину, уже как Ауму Пуруше, теперь предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, незадолго до краха своей кредитной организации совладелец «Замоскворецкого» вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили настоящий конвейер по выдаче сомнительных займов физическим лицам, которых следствие считает фиктивными.

Система действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года, заемщики якобы получали от 4 млн до 8,6 млн руб., представляя в банк фиктивные пакеты документов.

Выдаваемые деньги организаторы аферы обратили в свою пользу.

Сумма ущерба, по подсчетам следствия, превысила 201,8 млн руб.

Стоит отметить, что второй фигурант расследования Ирина Павлова, по сведениям полиции, после краха банка уехала в Грузию вместе со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России.

Среди тех, кто держал свои сбережения в «Замоскворецком», были Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

Суммарный ущерб, нанесенный им, превышает $12 млн.

Как отмечают источники “Ъ”, спортсменов в 2011 году привел в банк известный футболист Руслан Пименов, знавший господина Павлова по его прежней работе в банке «Республиканский».

Банкир обещал своим новым клиентам выплачивать до 40% годовых и действительно это делал несколько лет, из-за чего суммы размещенных депозитов постоянно росли.

Ничего не поменялось, когда банкир Павлов вместе со своей сестрой перешел в КБ «Замоскворецкий»: так, господин Алдонин в итоге держал в нем более $1,5 млн, а Дмитрий Хохлов — $1 млн по тогдашнему курсу.

Как считают источники “Ъ”, проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов, фактически превратив «Замоскворецкий» в финансовую пирамиду.

По мере привлечения новых VIP-клиентов господин Павлов приобретал недвижимость и дорогие автомобили.

После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб.

Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук не удовлетворен действиями следственных органов.

«На протяжении четырех лет следствие не занималось розыском активов обвиняемых»,— отметил господин Бурчук “Ъ”, подчеркнув, что в рамках дела, «несмотря на наши обращения, не арестована даже недвижимость, которая непосредственно принадлежала Илье Бударину».

По словам господина Бурчука, даже об аресте основного обвиняемого он узнал случайно, во время рассмотрения в Мосгорсуде своей жалобы на необоснованное затягивание сроков следствия.

Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Илья Бударин в растрате, а по этому эпизоду потерпевшей стороной признано АСВ, а не клиенты банка, которых, таким образом, лишают возможности компенсировать свои потери.

Александр Бурчук намерен добиваться расширения обвинения для банкира и включения своих клиентов-футболистов в список потерпевших.