Bespredel.org > Журналистские расследования > Дело в «Панаме»!

Дело в «Панаме»!

Генпрокуратура рассказала, почему российские следователи за три года не возбудили ни одного уголовного дела по «Панамским файлам» (Panama Papers), в которых содержатся имена высокопоставленных российских чиновников, их родственников и людей, близких к власти, скрывающих деньги в иностранных офшорах, трастах и фондах.

Оказалось, дела не возбуждают потому, что Панама упорно не отвечает на запросы из России.

Так это объяснил помощник Генпрокурора Аслан Юсуфов замдиректора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.

Оправдание примерно в том духе, что «хранитель краденого отказывается сотрудничать».

А так ли нужна российским следователям взаимность со стороны Панамы?

«Панамские файлы» — это данные о реальных владельцах офшорных компаний, трастов и фондов, которые были раскрыты благодаря Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

«Новая газета» принимала участие в изучении «Панамского досье» и обнаружила там много интересных имен: чиновников, депутатов, президентских друзей, включая виолончелиста Сергея Ролдугина, который никогда не был предпринимателем и не вел роскошный образ жизни, но через связанные с ним офшорные компании прошли больше 2 млрд долларов.

В «Панамских файлах» есть не только документы о собственности.

Там паспортные данные, домашние адреса, банковские реквизиты и в некоторых случаях сведения о том, каким именно бизнесом занимались фирмы, чем они владели и какими денежными средствами располагали.

Далеко не все эти фирмы, трасты и фонды находились в Панаме — они разбросаны по всему миру от Европы до тропических островов.

И то, что Панама неохотно сотрудничает со следователями, не помешало властям многих стран проводить проверки в отношении своих чиновников, политиков и уклонявшихся от налогов предпринимателей, которые засветились в «Панамском досье».

Quibbll.com 05.07.2017 «Полиция Германии ради расследования купила «Панамское досье» за 5 млн евро«:

«… По данным немецкого таблоида Bild, «Панамские документы» были куплены за 5 млн евро.

Причем расходы взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен.

В приобретенных бумагах власти будут искать информацию о немецких гражданах, которые через счета за границей могли уклоняться от уплаты налогов в ФРГ.

Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами.

Ознакомление с налоговыми данными займет несколько месяцев.

«Панамскими документами» называется в прессе масштабная утечка конфиденциальных данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией и сопровождением офшоров.

Данные утечки в итоге были переданы журналистам консорциума ICIJ.

После перепроверки этих сведений были сделаны публикации в ведущих СМИ разных стран.

В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

В «Панамских документах» были упомянуты имена по крайней мере пяти действовавших на тот момент глав государств, в том числе президента Украины Петра Порошенко и премьера Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, которому пришлось уйти в отставку после массовых протестов.

Скандал добрался и до «Даунинг-стрит, 10»: тогда был обнаружен офшорный счет отца британского премьера Дэвида Кэмерона.

Всего в базе данных содержалась информация о 61 родственниках действовавших глав правительств, президентов и королей, среди которых оказался зять китайского лидера Си Цзиньпина и члены испанского королевского дома.

Кроме того, в «Панамском досье» упоминались 6,285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов.

В центре российской части расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг Путина.

В частности, в расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская «дочка» ВТБ), которые распределялись по другим компаниям.

Управлением активами занимались руководители банка «Россия», который правительство США называет «кошельком Путина», отмечали в ICIJ.

Также компании получали деньги от сделок с акциями «Роснефти» и «Газпрома».

 

Тем не менее в начале июня этого года Генпрокуратура России сообщила, что не будет обнародовать итоги проверки «Панамского досье».

В ведомстве объяснили отказ в раскрытии информации тем, что в документах о результатах проверочных мероприятий содержатся секретные сведения.

При этом ранее генпрокурор Юрий Чайка выражал уверенность в том, что публикация «Панамских документов» представляла собой «тщательно спланированную и скоординированную на уровне власти одного из западных государств» акцию с участием спецслужб».

А в некоторых странах случились политические скандалы, которые привели к громким отставкам, — в Исландии, например, поста лишился премьер-министр, в Пакистане премьер-министра пожизненно отстранили от политики.

Даже в России, где правовой реакции на «Панамское досье» не было почти никакой (ограничились уверениями, что все, как всегда, подстроили враги), глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в апреле 2018 года заявил, что установлена связь между российскими публичными должностными лицами, в том числе из губернаторского корпуса, и компаниями, которые совершали сомнительные сделки.

А российские налоговики не раз использовали материалы «Панамских файлов», предъявляя претензии бизнесменам по поводу неуплаты налогов.

Так что отсутствие уголовных дел по материалам «Панамского досье» — проблема не процессуальная, а скорее политическая.

«Если в «Панамских файлах» есть паспортные данные и адреса конкретных людей, которые совершали сомнительные операции, то этой информации вполне достаточно для проведения контрольных мероприятий. Как это было в других странах. И с точки зрения оперативно-разыскной деятельности этих сведений достаточно для проверки, — полагает партнер Paragon Advice Group юрист Александр Захаров. — Даже начальник управления Генпрокуратуры для получения сведений о финансовых операциях может обратиться в Росфинмониторинг, для этого ему не обязательно ждать ответа из Панамы. Органы государственной власти могут запросить данные об источниках доходов и происхождении капитала, данные из банков, есть сотрудничество между органами финансовой разведки на международном уровне. Вопрос только в том, есть ли политическое желание считать людей и сделки, которые отметились в «Панамском досье», достаточно подозрительными».