Bespredel.org > Журналистские расследования > Спецслужбы прошли мимо китайской кассы

Спецслужбы прошли мимо китайской кассы

В понедельник, 11 марта, в три утра, сотрудники Росгвардии оцепили столичные рынки «Москва» и «Садовод».

Затем внутрь зашли оперативники ФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Людям, находившимся на рынках, было объявлено о проведении «оперативно-профилактических мероприятий» — ​начались обыски и проверка документов.

Ближе к полудню пресс-служба УВД по ЮАО Москвы распространила сообщение: был проведен «комплекс мероприятий, направленный на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства», в ходе которых задержано несколько десятков человек, составлено 19 протоколов о нарушении миграционного закона, а среди задержанных оказался иностранец, который, по данным МВД, уклонялся от военной службы в своей стране и находился в розыске.

Вообще-то для столь масштабной совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии «улов» — ​смехотворный.

Тогда какова подоплека?

По нашим сведениям, о ситуации на рынках «Москва», «Садовод» и продовольственном рынке «Фуд Сити», куда силовики нагрянули днем позже, во вторник, был проинформирован президент России, который в понедельник — ​первый день облавы — ​принял директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Владимир Путин внимательно слушает главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина

В публичной части встречи, которую освещали СМИ, Чиханчин рассказал президенту о теневом обороте наличных денег, подчеркнув, что этот бизнес «начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый…».

В закрытой же части, по сведениям наших источников в Росфинмониторинге, глава ведомства проинформировал президента, что большая доля теневого оборота налички приходится именно на рынки «Москва», «Садовод» и «Фуд Сити».

Оценивая объем «теневых денег», Чиханчин назвал сумму в 245 миллиардов рублей.

Эта цифра куда более скромная, нежели та, которую еще 12 апреля 2018 года озвучил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, назвавший ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и рынок «Фуд Сити» «основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора».

На форуме Thomson Reuters топ-менеджер ЦБ заявил: «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем».

Полупанов рассказывал и о схеме вывода денег: «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту» (РБК от 12 апреля 2018 года).

По своим источникам нам удалось выяснить, как происходил процесс конвертации выручки рынков в криптовалюту.

Телеграм-канал Компромат 2.0:

«Три версии обысков ТЦ «Москва» и рынка «Садовод»

Одно из возможных уголовных дел, в рамках которых в комплексе могли пройти обыски, было открыто в сентябре 2017 года — после массовой драки с участием рабочих, охранников и торговцев-мигрантов.

Тогда для наведения порядка потребовалось участие значительных сил полиции.

Пока существует три версии того, чем обусловлен визит правоохранительных органов на рынки «Садовод» и «Москва».

По официальной версии, это запланированный «чес» с целью выявления нелегальных мигрантов.

Действительно, периодически полиция совершает набег на рынки с этой целью.

По другой версии, прошедшие обыски связаны с недавними конфликтами между мигрантами.

Так, в ночь на субботу, 9 марта, недалеко от рынка «Москва» произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия и ножей.

Четверых мужчин ранили, еще один получил огнестрельное ранение.

Есть еще версия, согласно которой конфликт между мигрантами вызван криптовалютными фермами, которые находятся на территории рынков.

В 2018 же году комплекс получил известность как «черная биржа криптовалют» и также привлек к себе внимание правоохранителей.

То есть сами обыски, как сообщают СМИ, связаны с уголовным делом о незаконной банковской деятельности — отмыванием и обналичиванием денег.

В прошлом году директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов называл оба рынка «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют».

По его словам, выходцы из Китая закупают на рынках криптовалюту, а потом перенаправляют ее на родину, где и конвертируют в местную валюту».

И кстати, тот же торговый центр «Москва» — ​лишь вершина айсберга рынка наличности — ​куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ «Москва» выступал всего лишь как логистический центр.

Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, физически даже не завозились в ТЦ, в котором осуществлялись только расчеты.

Как это происходило, нам рассказали несколько коммерсантов.

— В ТЦ «Москва» за основным зданием стоит серая пятиэтажка. Пройти туда без предварительной договоренности невозможно. Созваниваешься, договариваешься, тебя на входе встречают и проводят на первый этаж, где вдоль коридора — ​комнаты, в которых сидят китайцы. Принимают доллары, тут же производят какие-то манипуляции за компьютером, покупают биткоины, мгновенно переводят их в Гонконг, и ты получаешь документы на товар, который могут доставить в любую точку России.

— Снаружи здание охраняет ЧОП «Витязь», — ​добавил другой собеседник. — ​Внутри — ​уже сами китайцы. В помещениях, где принимаются деньги, вместе с финансистами находятся и китайцы-охранники.

Гостиница «Дружба» — то самое пятиэтажное здание, где неучтенный деньги переводят в криптовалюту

— Формально в этом здании расположена гостиница «Дружба», — ​рассказал еще один коммерсант.

— ​В гостинце со 2-го по 5-й этаж действительно живут постояльцы. Но только китайцы. Там настоящий чайна-таун, чужим не попасть. А на первом этаже осуществляются все расчеты.

На мой вопрос, какие суммы проходят через «расчетный центр», работающий в гостинце «Дружба», мои собеседники были единодушны, оценив объем сделок в 10–12 миллионов долларов в сутки.

— Если ты покупаешь товар тысяч на 10–15 долларов, даже на 30–40, тебе его что в «Москве», что в «Садоводе» могут тут же отгрузить. Расчет осуществляется непосредственно с оптовым продавцом. Но когда у тебя на руках больше сотни тысяч долларов, на которые надо что-то купить, то тебе прямая дорога в «Дружбу». И там ты покупаешь товар, который физически, как правило, даже не находится на территории ТЦ.

Другой мой собеседник дополнил:

— Там работает около двадцати «комнат расчета». Не сказал бы, что простаивают. Тебе назначают точное время, опаздывать нельзя. Один раз я опоздал минут на двадцать, в результате пришлось записываться на «прием», который назначили только через два дня… Даже если каждый из китайских финансистов проводит в сутки лишь 5–6 операций по приему денег и покупке биткоинов, причем с суммами не менее 100 тысяч долларов, получается, что ежедневно только через китайский «расчетный центр» проходит не менее 10 миллионов долларов.

Замечу, что примерно 300 миллионов долларов, аккумулируемые ежемесячно «китайскими финансистами», не входят в ежемесячные оценочные 600 миллиардов рублей, о которых говорил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов.

Потому что он вел речь об обороте товаров, реализуемых непосредственно на рынках, а китайский «расчетный центр», как правило, обслуживает товары, поставляемые покупателю напрямую из Китая, минуя московские склады.

Кстати, гостиницей «Дружба» силовики во время рейда не сильно интересовались.

В понедельник, 11 марта, оцепление вокруг ТЦ «Москва» было снято лишь во второй половине дня.

Я тут же поехал в торговый центр и попытался снять номер в гостинице «Дружба».

Ведь в интернете есть сайт гостиницы («три звезды»), которая предлагает 360 номеров стоимостью от 2000 рублей.

В гостиницу я вошел, но путь к ресепшен мне преградил охранник в униформе с надписью «ЧОП Витязь».

— Вы куда? — ​предельно вежливо поинтересовался он.

— Хочу снять номер.

Охранник удивился:

— Но здесь не сдаются номера. Все номера выкуплены гражданами Китая.

Мимо нас действительно туда-сюда ходили постояльцы гостиницы (а может, их гости или клиенты — ​как тут разберешь).

Я попросил пригласить начальника смены.

Но и он не помог мне снять номер.

— Здесь проживают только граждане Китая, — ​отрезал он, всем своим видом показав, что разговор окончен.

— А если я хочу купить товар за доллары? — ​попытался я залезть с другой стороны.

— Здесь ничего не продается.

И боец «Витязя» не обманул.

Дело в том, что «расчетный центр» в гостинице «Дружба» не работает уже несколько недель.

А «внезапной проверки» здесь ждали еще с осени прошлого года.

С началом этого года работа «расчетного центра» на некоторое время возобновилась, но в середине февраля снова замерла, а оборудование было вывезено.

Но по данным наших источников, никто из китайских специалистов по конвертации наличных долларов в криптовалюту не отправился на родину.

Тем более что аналогичный центр работал и на «Садоводе».

Так что у всех «финансистов» — ​просто каникулы, которые они проводят в номерах гостинцы «Дружба».

К чему облавы: передел рынка обнала, «черная метка» конкретным предпринимателям, война силовых ведомств в рамках очередных кадровых перестановок?

Какая разница — ​ведь каникулы у китайских специалистов в любом случае скоро закончатся.

BFM 12.03.2019 «Лужков: Остановить»Фуд Сити» — это «диверсия» по отношению к покупателям»:

«… Полицейские рейды на столичных рынках, которые входят в группу компаний «Киевская площадь», принадлежащих партнерам Тельмана Исмаилова, продолжаются второй день подряд.

Во вторник, 12 марта, с раннего утра проходил рейд на рынке «Фуд Сити» на Калужском шоссе.

В огромный агрокластер, где обычно продают продукты и цветы в розницу и оптом, никого не пускали. Здесь закупают товары в том числе повара из модных московских ресторанов.

Business FM поговорила с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который работает с «Фуд Сити» как поставщик, в первую очередь гречки.

«Фуд Сити» — крупнейший игрок на рынке, отмечает Лужков:

Юрий Лужков после отставки с поста мэра Москвы стал фермером

— Я могу сказать, что это европейская система. Я сам там не появляюсь, работают мои помощники. Честно, порядочно. В России это, пожалуй, единственная такая крупная система, которая может сравниться с любой крупной торговой системой за рубежом и не уступать ей. Это безобразие, остановить такую структуру означает совершить диверсию не по отношению к «Фуд Сити», а к тем, кто покупает эту продукцию в магазинах. Потому что если закрыть этот оптовый рынок, то первые, кто пострадает, это покупатели этой продукции, то есть в основном это Москва и близлежащие регионы. Что они делают? Это те, кто хочет свалить правительство.

— Может идти речь о переделе рынка? Потому что у «Садовода» и «Фуд Сити» одни и те же владельцы.

— Да какая разница, кто владетель. Нужно быть полным идиотом, чтобы принять такое решение. Я сейчас смеюсь, я смеюсь очень горечно.

«Фуд Сити» принадлежит группе компаний «Киевская площадь».

Как писал Forbes, она планирует расширять свой проект и уже купила участок под «Фуд Сити 2» на севере Москвы.

Кроме «Фуд Сити» группе компаний принадлежит рынок «Садовод» в районе Капотни и ТЦ «Москва» в районе Люблино, где днем ранее тоже прошли рейды.

Владельцы «Киевской площади» — крупнейшие российские рантье, миллиардеры Зарах Илиев и Год Нисанов.

Илиев и Нисанов — горские евреи.

Илиев переехал в Москву в 80-х и занялся бизнесом.

Нисанов перебрался в столицу в 90-х и вместе со своим другом Илиевым занялся оптовой торговлей.

В 2000-м их фирма приобрела 57% акций в компании «Оптово-розничный торговый центр «Москва», которая владела помещениями в районе Люблино, впоследствии переоборудованными под торговый центр «Москва».

Сейчас группа компаний «Киевская площадь» — это не только крупнейшие в Москве оптовые рынки, но и торговый центр «Европейский», ТЦ «Электронный рай» на Пражской и известная гостиница Radisson Royal.

В 2017 году компания приобрела спорткомплекс «Олимпийский».

В реконструкцию планируется вложить около 400 млн долларов.

Доход «Киевской площади» от аренды превышает полтора миллиарда долларов.

Илиев и Нисанов занимают первое место в рейтинге рантье Forbes.

По данным РБК, они партнеры уехавшего из России Тельмана Исмаилова, считавшегося основным владельцем «Садовода» и Черкизовского рынка.

Но Forbes выделяет третьего, правда, уже бывшего совладельца «Киевской площади» Ильгама Рагимова.

Он однокурсник Владимира Путина и, как пишут СМИ, был связующим звеном между бизнесменами-«лужковцами» и Кремлем.

Ильгам Рагимов вышел из числа совладельцев группы в прошлом году».